徐明星的为什么被抓

时间:2025-01-31 04:56:58 电视电影

徐明星被抓的原因主要涉及其 涉嫌洗钱和掩饰隐瞒犯罪所得。以下是具体的调查原因和背景:

涉嫌洗钱

徐明星此次涉嫌洗钱,且涉案金额超过30亿元,原因是通过其控制的OTC团队为境外的博彩和诈骗资金提供承兑服务。

另有消息称,徐明星还涉嫌向境外转移资产,协助巨额资金出逃,这一行为已经上升到国家金融安全层面。

涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得

10月,OKEx创始人徐明星被吕梁警方带走调查,原因是涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。

OKEx平台提币功能暂停一段时间后,问题得到解决,有关人员已经返回工作岗位,平台将于2020年11月27日前开放自由提币。

其他相关事件

2018年3月,徐明星卷入“敌敌畏事件”。

2018年4月,徐明星卷入“非法期货”事件。

2020年6月23日,徐明星二审败诉,其担任法定代表人的北京乐酷达网络科技有限公司被法院认定实际参与非法经营。

2020年10月,徐明星被警方带走调查,成为热点事件。

综上所述,徐明星被抓的原因主要与其涉嫌的洗钱和掩饰隐瞒犯罪所得有关,这些行为涉及金额巨大,且可能对国家金融安全造成严重影响。